1800-17AV3
« ROBELBOIS »
Société anonyme au capital de 50.000.000 de dirhams
Siège Social : 32, Rue Planquette – CASABLANCA
R.C Casablanca N° 21 343 – I.F N° 01600254
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la société anonyme dite « ROBELBOIS » S.A, au capital de 50.000.000 de dirhams, dont le siège social est à CASABLANCA – 32, Rue Planquette, sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 22 Juin 2021 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2020,
Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice,
Approbation des comptes et bilan,
Affectation des résultats,
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95,
Approbation desdites conventions,
Quitus au Conseil d’Administration,
Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes,
Questions diverses,
Pouvoirs en vue des formalités légales.
PROJET DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2020, et les différentes observations échangées en cours de séance, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au 31 décembre 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de l’affectation des résultats telle qu’elle est proposée par le Conseil d’Administration.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi, approuve ce rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, la société FIDUMAC représentée par Monsieur Mohammed TOUHLALI, pour les trois (3) prochains exercices, soit 2021, 2022 et 2023.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.
Le Conseil d’Administration