1799-1-AV1
-Convocation des actionnaires de l’hôtel Sofia à Fès pour l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société le 25 juin 2021 à 10h du matin.
-Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021.
-Projet des résolution soumises à l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
mesdames et messieurs les actionnaires de la société HOTEL SOFIA société Anonyme au capital de 2.640.00 dirhams , ayant son siège social à rue Arabie saoudite-Fès – sont priés d’assister à la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui tiendra le 25 juin 2012 à 10h au siège social de la société , à l’effet de délibérer sur les questions portées sur l’ordre du jour suivant:
1-Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion des opérations de l’exercice 2020.
2-Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux,
3-Approbation du bilan et compte de l’exercice clos au 31/12/2020.
4-Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/12/2020.
5-Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article N 56 suivant de la loi 17-95, et Approbation desdites conventions.
6-Quitus au Conseil d’Administration,et au commissaire aux comptes.
7- Pouvoirs et formalités.
PROJET DES RESOLUTIONS SOUMISES A L’AGO DU 25 Juin 2021
-PREMIERE DECISION:
1) L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport du conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
DEUXIEME DECISION:
Après examen relatif à l’exercice 2020, l’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux.
TROISIÈME DÉCISION:
L’Assemblée générale ordinaire approuve le bilan et les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
QUATRIÈME DÉCISION:
L’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil d’administration décide de reporter le résultat de l’exercice 2020 au report à nouveau.
CINQUIÈME DÉCISION:
Après examen du rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2020,L’Assemblée générale approuve ce rapport ainsi que les états de synthèses tels qu’ils lui ont été présentés.
SIXIÈME DÉCISION:
Par suite de l’adoption des résolutions précédentes,l’assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus total entier et sans réserves de leur gestion au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 dont les comptes ont été ci-dessus approuvés, et aux commissaires aux comptes pour l’accomplissement de sa mission durant le même exercice.
SEPTIÈME DÉCISION:
L’Assemblée général ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, expédition,
d’une copie ou d’une extrait du procès- verbal de la présente assemblée pour accomplir toute formalité légales nécessaires