1802-32AV7
ETABLISSEMENTS LEON A. SERFATY
Avis de convocation
Messieurs les Actionnaires de la société « ETABLISSEMENTS LEON A. SERFATY», Société Anonyme au capital de 8.600.000 Dirhams, dont le siège social est à Casablanca, 11, Rue des Ouled Ziane, sont convoqués pour le Mercredi 30 Juin 2021 à dix heures, au siège social, en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
Décès d’un Administrateur,
Démission d’un Administrateur,
Cession d’actions,
Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes et les opérations de l’exercice clos le 31 Décembre 2020,
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur le même exercice,
Examen et approbation, s’il y a lieu, de ces rapports, comptes et bilan,
Affectation des résultats,
Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes,
Conventions visées à l’article 56 de la loi 17.95,
Questions diverses.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Rapport du Commissaire Aux Comptes ;
Transformation de la société en S.A.R.L, conditions et modalités de cette opération ;
Adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle ( S.A.R.L ) ;
Fin du mandat de l’Administrateur, Président Directeur Général ;
Nomination d’un ou plusieurs gérants ;
Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire Aux Comptes à ce jour,
Fin du mandat du Commissaire aux Comptes ;
Dispositions transitoires ;
Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités légales ;
Questions diverses.
Le Président Directeur Général